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九九久:第叁届监事会第什六次会决定公报

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  证券代码:002411 证券信称:九九久 公报编号:2016-040

  江苏九九久科技股份拥有限公司

  第叁届监事会第什六次会决定公报

  本公司及监事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、监事会会召开情景

  江苏九九久科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届监事会第什六次

  会于2016年1月31日以电话或电儿子邮件的方法畅通牒了所拥有监事。本次会于

  2016年2月5日在公司叁楼会室(江苏节如东方沿海经济开辟区黄海叁路12号)以

  即兴场方法召开。应列席会的监事3人,还愿到会3人。公司监事会主席钱红林先

  生掌管了会。本次会的畅通牒、召开以及参会监事人数均适宜《中华人民共和

  国公司法》等相干法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《江苏九九久科技

  股份拥有限公司章程》的拥关于规则。

  二、监事会会审议情景

  (壹)会经度过记名开票表决,审议经度过了如次决定:

  1、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权审议经度过了《关于补养选匪员工代表监

  事的议案》;

  鉴于公司本次严重资产重组之发行股份购置资产事项已实施终了,公司第叁

  届监事会成员钱红林先生、杨小兵先生区别向公司监事会提提交封皮告退报告,申

  请辞去公司监事职政。为确保公司监事会正日、高效运干,根据《中华人民共和

  国公司法》、《江苏九九久科技股份拥有限公司章程》和《监事会事规则》等拥关于

  规则,公司股东方陕正西北边度新材料科技拥有限公司和新沂必康西医药产业概括体投资

  拥有限公司提出产匪员工代表监事候选人建议名单,公司第叁届监事会经慎重考虑,

  决议提名谷晓嘉女男、郑晓辉先生为公司第叁届监事会匪员工代表监事候选人。

  (候选人信历见附件)

  公司第叁届监督者中近日到二年内曾担负度过公司董事容许初级办人员

  的监事人数不超越公司监事尽额的二分之壹;单壹股东方提名的监事不超越公司监

  1

  事尽额的二分之壹。

  本议案需提提交公司 2016 年第叁次临时股东方父亲会审议。公司第叁届监事会匪

  员工代表监事的推选将采取积聚开票制。补养选的匪员工代表监事己公司股东方父亲会

  审议经度过之日宗供职,供职限期与本届监事会限期相不符。

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